Pago de compras de inmuebles desde el extranjero

Por las Leyes anti lavado de activos, de promulgación casi reciente en la República de Panamá; al recibir fondos provenientes del extranjero ( comprador con fondos en el exterior), se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento:

Notificar al banco destino de los fondos, las cantidades a recibir.  Esto deberá estar respaldado con:

Copia de Promesa de Compra Venta, Notariada.

Identificación  de las partes ( Comprador y Vendedor) cédula de identidad y/o pasaporte. 

Datos de la cuenta destino ( del vendedor).

Estados de cuenta y movimientos, de los últimos 6 meses de la cuenta de origen ( del comprador extranjero)

Importante:

Esta documentación deberá ser presentada al banco destino, antes de realizar la transacció, para  que, al ser aceptada por dicho banco, no sea bloqueada o retenida.

Es preferible, que la transacción sea por Transferencia.  La.misma demora de 3 a 5 días hábiles en hacerse efectiva ( según  banco destino).

Es bueno y contribuye a la celeridad y transparencia de la transacción, el cumplir con estar norma y nueva costumbre, en el negocio inmobiliario en Panamá 

Su socio y aliado, JS